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【易错题专家点评】
某基金公司刚成立，为了预防反洗钱合规性风险，应该采取的手段有（ ）。
Ⅰ.打造风险导向的反洗钱防控体系
Ⅱ.打造符合行业特点的顾客风险辨别机制
Ⅲ.拟定严格的竞价账户开户流程，规范对顾客身份等的认定
Ⅳ.打造投资者适合性原则
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【正确答案】C
【答案分析】本题考查反洗钱合规性风险。依据《基金管理公司风险管理引导（试行）》，反洗钱合规性风险管理手段主要包含：（1）打造风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源。（2）拟定严格有效的竞价账户开户流程，规范对顾客的身份认证和授权资格的认定，对有关顾客的身份证明材料予以保存。（3）从严监控顾客核心资料信息修改、非买卖过户和异户资金划转。（4）严格遵守资金清算规范，对现金支付进行控制和监控。（5）打造符合行业特点的顾客风险辨别和可疑买卖剖析机制。
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